Un empresario extranjero con residencia en Mallorca fue investigado por un presunto delito de blanqueo de capitales tras recibir una transferencia de 600.000 € desde una cuenta en el extranjero.
Había iniciado la compra de un hotel rural, y la operación despertó sospechas en la entidad bancaria, que lo denunció a SEPBLAC. Automáticamente, se bloquearon todas sus cuentas y se ordenó la paralización cautelar de la compraventa.
El cliente acudió a Sky Law sin entender qué había hecho mal. Nuestro equipo investigó el origen de los fondos, reconstruyó la trazabilidad bancaria y aportó toda la documentación fiscal y contractual necesaria.
Tras nuestras alegaciones, el juzgado archivó la causa por falta de indicios delictivos y se desbloquearon los fondos, permitiendo cerrar la operación.
Cuando el dinero tiene un origen legítimo, no hay nada que temer. Lo importante es saber demostrarlo… y tener a tu lado al abogado adecuado.
